学校召开内部控制和财务治理工作会议

1月21日下午，学校召开内部控制和财务治理工作会议，深入学习贯彻《山东省高等学校内部控制指南（2025版）》（以下简称《指南》），全面部署学校内部控制体系建设与财务治理提升工作。学校党委副书记、校长郑秀文，副校长张兆明出席会议。会议由张兆明主持。

会议传达学习了上级部门对高校内部控制建设的最新要求。各责任部门负责人对照《指南》具体章节，结合本领域工作实际，系统汇报了内控建设现状、存在的问题及下一步工作计划。

郑秀文强调，内部控制是提升财务治理有效性、规范性和风险防控能力的关键路径，强有力的财务治理，是内控制度得以有效执行的根本保障。《指南》为高校构建“制度健全、权责清晰、制衡有力、运行有效、风险可控、监督到位”的内部控制体系提供了根本遵循和行动纲领。他提出三点要求：一、提高政治站位，深刻认识内部控制建设与财务治理工作的战略意义。要紧扣学校“十五五”规划目标，将制度建设融入日常业务全过程，把内控建设融入学校事业发展“一盘棋”。二、坚持问题导向，精准聚焦内部控制建设的薄弱环节与核心任务。精准排查重点领域风险，建立起“风险识别—分析评估—制定措施—整改落实—监督检查—持续优化”的全周期闭环管理机制。同时，通过信息化建设提升内控管理的精准性与科学性。三、压实层级责任，全力推动内部控制与财务治理工作协同高效落地。要深入开展内控建设专题分析，聚焦内控体系运行的建立和风险防控能力的动态评估，强化部门间协同与监督，确保内控要求落地见效。

张兆明指出，持续完善内部控制体系是学校提升治理能力、防范经济风险、保障事业健康发展的重要举措。他提出三点具体要求：一要深入研读《指南》，以系统工程思维优化制度链、责任链，以“全业务、全流程、全要素”的思维统筹推进，扎实做好内部控制工作。二坚持问题导向和风险导向，从梳理制度和流程入手，拿出实实在在的细化措施,加强部门联动，健全风险防控机制，将制度优势转化为治理效能。三将内部控制管理规则、标准、流程嵌入业务流程中，实现业务流程再造和权力制约，补齐内部控制建设薄弱短板。加强重点领域关键环节风险管控，重点关注易发、多发、频发的问题，筑牢风险“防火墙”，不断完善内控制度体系。

此次会议是学校持续完善内部控制体系、提升治理能力、防范经济风险、保障事业健康发展的重要举措。下一步，学校将继续以《指南》为纲领，聚焦高风险领域，完善制度框架，强化执行监督，切实以高质量内控护航学校事业高质量发展。

摄影：李海涌

供稿审核：傅国红

审稿、编辑：侯伟、张淑芬

终审：孙磊